La Fiscalía Europea embargó cuentas en República Dominicana y Perú en una investigación por un fraude del IVA de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos informáticos.
La Fiscalía Europea embarga cuentas bancarias en República Dominicana y Perú por un fraude del IVA de 25 millones de euros
La Fiscalía Europea, con sede en Madrid, ha llevado a cabo una operación significativa al embargar cuentas bancarias en la República Dominicana y en Perú, además de obtener información valiosa de Uruguay. Esta acción se enmarca dentro de una investigación que indaga un fraude del IVA valorado en 25 millones de euros, relacionado con el comercio de equipos informáticos, presuntamente orquestado por una organización criminal con conexiones en América Latina.
Como resultado de solicitudes de asistencia legal mutua dirigidas a estos tres países, se han congelado seis cuentas bancarias en la República Dominicana y cuatro más en Perú. La Fiscalía Europea también ha recibido información por parte de las autoridades uruguayas, lo que refuerza el alcance internacional de esta pesquisa.
En una fase anterior de esta investigación, durante noviembre de 2023, fueron arrestadas 24 personas en España. Esta operación contó con el apoyo crucial de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) perteneciente a la Agencia Tributaria española. Desde el inicio, la investigación se ha centrado en varios países latinoamericanos debido a los vínculos sospechosos relacionados con el caso y posibles actividades de blanqueo de capitales procedentes del fraude.
Los sospechosos están acusados de haber establecido una red organizada que operaba a través de diversas empresas ubicadas no solo en España, sino también en otros Estados miembros de la UE y América Latina. Este entramado supuestamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias mediante una empresa central que funcionaba como distribuidor principal. El esquema aprovechaba las normativas europeas que eximen del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Posteriormente, otras entidades dentro de la red solicitaban devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El éxito alcanzado hasta ahora en estas medidas investigativas ha sido posible gracias al respaldo del programa EL PACCTO 2.0, diseñado para fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC) en los ámbitos de justicia y seguridad, con el objetivo claro de combatir el crimen organizado transnacional. Esta estrategia está alineada con los esfuerzos continuos de la Fiscalía Europea para mejorar la cooperación internacional.
En mayo de 2025, la Fiscalía Europea firmó acuerdos operativos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), así como acuerdos bilaterales con seis miembros activos en América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. Estas alianzas son fundamentales para abordar eficazmente los delitos que afectan los intereses financieros europeos.
La Fiscalía Europea es una institución independiente dentro del marco legislativo europeo encargada de investigar, perseguir y juzgar delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.