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Detenidos seis sospechosos en Polonia por fraude en la venta de alimentos destinados a refugiados

Polonia arrestos sospechosos

Redacción | Lunes 04 de agosto de 2025

La Oficina del Fiscal Público Europeo arrestó a seis miembros de un grupo religioso en Polonia, acusados de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas necesitadas.



Luxemburgo, 22 de julio de 2025 – A solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Katowice, Polonia, se han arrestado a seis sospechosos y se han llevado a cabo numerosas búsquedas en el marco de una investigación que involucra a miembros de un grupo religioso. Este grupo está siendo investigado por la venta fraudulenta de alimentos destinados a refugiados y personas en situación de vulnerabilidad, financiados por la Unión Europea.

Los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, enfrentan cargos por su participación en una organización criminal, fraude y falsificación de documentos. El tribunal del distrito de Katowice Este dictó orden de prisión preventiva el 17 de julio de 2025.

Detalles sobre la investigación y los delitos

La investigación, liderada por la EPPO, cuenta con el apoyo de la Comisaría Provincial de Policía en Katowice. Policías de diversas unidades en ciudades como Bydgoszcz, Gdansk y Varsovia realizaron un total de 34 registros en los domicilios, oficinas y almacenes de alimentos relacionados con los sospechosos. También se inspeccionaron las instalaciones de la parroquia administrada por el principal acusado y otros lugares donde se vendían ilegalmente los productos alimenticios.

El grupo religioso bajo escrutinio recibió 2.500 toneladas de alimentos valorados en más de 3.7 millones de euros, destinados a personas afectadas por la pobreza y exclusión social entre 2021 y 2027. Estos alimentos fueron proporcionados por el Centro Nacional de Apoyo Agrícola (KOWR), como parte del programa europeo cofinanciado hasta en un 90% por el Fondo Social Europeo Plus.

A pesar del propósito benéfico del programa, las evidencias apuntan a que parte del alimento fue vendido para obtener beneficios económicos en comercios tanto dentro como fuera del país, en lugar de ser entregado gratuitamente a quienes realmente lo necesitaban.

Métodos utilizados para cometer fraude

Se ha determinado que los sospechosos, muchos de ellos miembros del grupo religioso implicado, aprovecharon una laguna legal que permitía a refugiados y personas sin hogar acceder al programa sin necesidad de ser derivados por centros municipales. Esto facilitó el fraude contra la agencia pagadora polaca. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, falsificaron firmas y elaboraron documentos falsos que certificaban la distribución efectiva de los alimentos que nunca llegaron a manos de los beneficiarios.

Además, algunos socios regionales del grupo religioso carecían del equipo necesario para cumplir con las exigencias del programa, como instalaciones adecuadas para el almacenamiento en frío.

Aseguramiento de bienes y avances legales

Con el objetivo de resarcir al presupuesto europeo por los daños estimados, la EPPO ha congelado propiedades valoradas aproximadamente en 350.000 euros, así como acciones en una empresa privada valoradas en 117.500 euros.

La investigación se inició en abril de 2025 por parte de las autoridades nacionales y fue asumida por la EPPO a finales de mayo. Estos arrestos representan los primeros cargos formulados por fiscales delegados europeos desde que la EPPO comenzó sus operaciones en Polonia el 28 de enero pasado. Actualmente, esta entidad cuenta con oficinas en Varsovia y Katowice.

Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes polacos.

La EPPO es un organismo independiente encargado del proceso judicial dentro de la Unión Europea, dedicado a investigar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.

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