Fraude

Una startup mexicana ha creado un motor de IA que anticipa fraudes en tiempo real, especialmente en fintech y entretenimiento digital, reduciendo intentos de fraude en un 93% durante pruebas iniciales.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra un individuo y una empresa en Eslovaquia por fraude relacionado con fondos de la UE para un centro de karting, tras alegaciones de declaraciones incorrectas.

Tres personas fueron condenadas por un fraude de 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas en España, tras una investigación de la Fiscalía Europea. La sentencia incluye prisión y multas significativas.

La Fiscalía Europea investiga un fraude de 3,3 millones de euros relacionado con fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia en Italia, involucrando a 35 personas y 16 empresas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo arrestó a seis miembros de un grupo religioso en Polonia, acusados de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas necesitadas.

La Fiscalía Europea ha acusado al alcalde de Šiauliai y a dos cómplices por intento de fraude en un proyecto de iluminación pública financiado por la UE, enfrentando hasta ocho años de prisión.

Las autoridades de Rumanía y el Reino Unido han desarticulado una red criminal dedicada al fraude en cajeros automáticos, que robó aproximadamente 580,000 euros mediante técnicas sofisticadas.

La Fiscalía Europea (EPPO) y la Guardia di Finanza de Italia han confiscado €486,000 en una investigación por fraude de subsidios y blanqueo de dinero relacionado con fondos del RRF.

José Prada, ingeniero de Uninorte, fundó Become Digital para combatir el fraude con documentos falsos. Su innovadora tecnología, basada en inteligencia artificial, opera en cinco países y ha sido reconocida internacionalmente.

Un estudio revela que la corrupción municipal en Chile está más relacionada con factores estructurales que políticos. Las comunas grandes enfrentan licitaciones irregulares, mientras las rurales sufren faltas graves por escasos controles.

VerificaPerfil.com fortalece la seguridad digital en Guatemala y 16 países de Latinoamérica, ofreciendo servicios de validación de identidad y antecedentes en minutos. Esta plataforma innovadora permite a individuos y empresas verificar identidades, antecedentes legales y riesgos asociados de manera rápida y confiable. Con una interfaz intuitiva y un sistema automatizado, los usuarios pueden realizar consultas completas en poco tiempo, contrastando con los métodos tradicionales que tardan semanas. Entre sus funcionalidades destacan la verificación de identidad, el acceso al historial legal y judicial, así como la revisión en más de 500 listas internacionales de sanciones. VerificaPerfil.com se posiciona como una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la gobernanza corporativa en diversos sectores.

Microsoft está intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude impulsado por inteligencia artificial (IA), que ha facilitado la creación de estafas más sofisticadas y creíbles. Entre abril de 2024 y abril de 2025, bloqueó intentos de fraude por valor de 4.000 millones de dólares y rechazó miles de inscripciones fraudulentas. La compañía implementa tecnologías avanzadas en sus productos, como Microsoft Edge y Azure, para proteger a los usuarios frente a estas amenazas emergentes.

Bit2Me y la Universidad Europea han unido fuerzas, junto a Dekalabs, para desarrollar un sistema de inteligencia artificial destinado a prevenir el fraude en el ámbito financiero y digital. Con una financiación pública de más de 2 millones de euros, este proyecto representa un avance significativo en la colaboración entre academia e industria dentro del ecosistema cripto y blockchain. La iniciativa será presentada en el 113° Encuentro SÚPER PIONEROS en Madrid.

expedientejudicial.com se presenta como una solución innovadora para combatir el fraude en internet y la suplantación de identidad. En un contexto digital donde estos delitos son cada vez más comunes, la plataforma permite verificar antecedentes judiciales y autenticar identidades, protegiendo a individuos y empresas de riesgos legales y financieros. Con acceso rápido a información clave en 16 países de LATAM, expedientejudicial.com facilita la toma de decisiones informadas y contribuye a mantener altos estándares de seguridad y credibilidad en las transacciones comerciales. Esta herramienta se ha convertido en un aliado esencial para prevenir fraudes y garantizar confianza en las interacciones digitales.

Las compras navideñas online ofrecen comodidad y variedad, pero también aumentan el riesgo de fraude. Sophos sugiere medidas de seguridad como no almacenar información de tarjetas, usar números temporales, preferir crédito sobre débito y ser cauteloso con mensajes sospechosos para disfrutar de una experiencia de compra segura.