La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco personas por un fraude fiscal de 188 millones de euros y lavado de dinero mediante el sistema Hawala, tras una investigación denominada Goliath.
La profesora Marta Papis de la Universidad de Alicante se une al Grupo de Expertos del IVA de la Comisión Europea, contribuyendo a modernizar el sistema tributario europeo y abordar desafíos económicos actuales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo ha logrado una nueva condena en el caso Midas, una investigación de fraude fiscal que afecta a 17 países y causa pérdidas de 195 millones de euros.
La Fiscalía Europea llevó a cabo búsquedas en Cabo Verde relacionadas con el posible blanqueo de capitales en la investigación 'Ambrósia', tras acusar a 30 personas por fraude fiscal.
