Fraude

Un funcionario público en Rumanía fue colocado bajo control judicial tras una investigación de la EPPO por un fraude de 850,000 euros en un proyecto de sistemas de riego financiado por la UE.

IXOPAY ha integrado la plataforma de pagos de J.P. Morgan, lo que permite a los comerciantes acceder a una solución global que mejora las tasas de aprobación y reduce costos. Esta colaboración simplifica la expansión internacional al ofrecer transacciones más fluidas y mejor protección contra el fraude. Con esta integración, los comerciantes pueden beneficiarse de herramientas avanzadas de gestión de riesgos y optimización del rendimiento a través de una API única. IXOPAY se posiciona como un socio estratégico para empresas que buscan maximizar su eficiencia en pagos a nivel mundial.

La Universitat de València alerta sobre una campaña de phishing que simula comunicaciones oficiales, solicitando pagos urgentes por tasas de matrícula. Se recomienda no responder ni proporcionar información personal.

El Gobierno ha bloqueado 48 millones de llamadas y más de 2 millones de SMS fraudulentos desde marzo, implementando medidas para proteger a los ciudadanos de estafas telefónicas.

Una startup mexicana ha creado un motor de IA que anticipa fraudes en tiempo real, especialmente en fintech y entretenimiento digital, reduciendo intentos de fraude en un 93% durante pruebas iniciales.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra un individuo y una empresa en Eslovaquia por fraude relacionado con fondos de la UE para un centro de karting, tras alegaciones de declaraciones incorrectas.

Tres personas fueron condenadas por un fraude de 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas en España, tras una investigación de la Fiscalía Europea. La sentencia incluye prisión y multas significativas.

La Fiscalía Europea investiga un fraude de 3,3 millones de euros relacionado con fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia en Italia, involucrando a 35 personas y 16 empresas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo arrestó a seis miembros de un grupo religioso en Polonia, acusados de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas necesitadas.

La Fiscalía Europea ha acusado al alcalde de Šiauliai y a dos cómplices por intento de fraude en un proyecto de iluminación pública financiado por la UE, enfrentando hasta ocho años de prisión.

Las autoridades de Rumanía y el Reino Unido han desarticulado una red criminal dedicada al fraude en cajeros automáticos, que robó aproximadamente 580,000 euros mediante técnicas sofisticadas.

La Fiscalía Europea (EPPO) y la Guardia di Finanza de Italia han confiscado €486,000 en una investigación por fraude de subsidios y blanqueo de dinero relacionado con fondos del RRF.

José Prada, ingeniero de Uninorte, fundó Become Digital para combatir el fraude con documentos falsos. Su innovadora tecnología, basada en inteligencia artificial, opera en cinco países y ha sido reconocida internacionalmente.

Un estudio revela que la corrupción municipal en Chile está más relacionada con factores estructurales que políticos. Las comunas grandes enfrentan licitaciones irregulares, mientras las rurales sufren faltas graves por escasos controles.